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中國強化監管 防範通膨影響

編按:據《金融時報》報導,美國和世界各地的物價都在上漲,引發了越來越多的警告,可能會威脅到全球經濟。中國北京方面正在迅速採取行動,保護它的工廠和工作場所不受成本上升的影響。政府勸阻鋼鐵和煤炭生產商不要提價,並已發誓要調查並監管金融擴張、消費金融使用、虛擬貨幣過熱,市場哄抬價格和囤積居奇行為等,以平衡民生物價。

中國央行要求金融機構阻止「虛擬貨幣交易炒作」

中國央行警告國內最大的幾家國有銀行以及馬雲的支付寶,要「全面排查識別」為加密貨幣交易創造條件的銀行帳戶,並阻止所有相關交易。這是北京方面針對比特幣採取的最新舉措。

中國央行周一表示,已約談中國農業銀行、中國建設銀行(CCB)和中國工商銀行以及支付寶等其他支付平台,討論「為虛擬貨幣交易炒作提供服務」的問題。

這家監管機構要求金融集團排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金帳戶,切斷交易資金支付鏈路,同時加大技術投入,以發現與「虛擬貨幣交易炒作活動」相關的任何交易。

這一命令是中國政府從5月開始的打擊加密貨幣最新行動的一部分。目前北京方面尋求取締加密貨幣交易活動,並關停境內的世界最大加密貨幣挖礦業務。相反,中國央行希望公民使用它自己推出的數位貨幣,並已開始大規模試點。

儘管中國有關部門早在2013年就採取了禁止銀行處理比特幣交易的第一步,而且之後發起了幾次打擊行動,但一直無法完全杜絕加密貨幣交易。業內人士表示,中國人仍然能夠搞到比特幣的一種方式是通過P2P交易商。

香港比特幣協會聯合創始人獅草地表示,為了實施該指令,當局和銀行可能慢慢開始追蹤和切斷P2P交易商用來接受付款的銀行帳戶。

「中國的比特幣交易將會繼續,但流動性會降低,買賣價差將會加大,」獅草地表示。「人們會約束自己,僅限於與朋友、可信賴的朋友的朋友進行交易。」

中國人民銀行表示,加密貨幣交易擾亂金融體系,滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險,「嚴重侵害人民群眾財產安全」。

作為其嚴格的資本管制制度的一部分,中國嚴格限制公民將資金匯往境外的能力,並且自比特幣近10年前開始流行以來一直警惕地注視著這種加密貨幣。

從上月開始,中國加大力度取締極為耗電的比特幣挖礦活動。根據打擊行動之前的估計,全球約75%的挖礦活動發生在中國。

地處中國西南部、水電資源豐富的四川省,上周成為最新一個打擊挖礦活動的省份,下令該省26個最大的礦場停止營運。此前,在主要的加密貨幣挖礦地新疆、雲南和青海,地方政府也宣布了關停挖礦業務的計劃。

地處中國北方的內蒙古甚至設立一條電話熱線,鼓勵群眾舉報疑似挖礦的活動。

中國加大力度打擊比特幣挖礦

中國的比特幣挖礦大省紛紛加大了對加密貨幣挖礦行為的打擊,這是全球各國當局對快速增長的數位資產市場立場轉硬的最新跡象。

中國境內的比特幣挖礦業務(使用計算機求解數學難題、從而創建出新的比特幣,是一個極為耗電的過程)自5月以來處於收縮狀態,當時政府證實要禁止加密貨幣交易,並警告了使用它們進行支付的風險。比特幣價格在中國作出上述宣布後暴跌,目前的交易價格比4月曾達到的一枚接近6.5萬美元的峰值低了大約3萬美元。

中國曾經是世界上最活躍的數位貨幣交易和挖礦市場之一,最新干預給該市場帶來了進一步壓力。中國採取此舉的背景是,許多國家的政府正在審視該行業的環境影響,並確定加密貨幣應該適用的金融監管類型。

本月早些時候,全球監管機構呼籲數位貨幣適用任何資產中最嚴格的銀行資本金規定,而巴塞爾銀行監管委員會警告稱,加密貨幣資產的使用日益增加,「有可能引發金融穩定擔憂」。

上周,一波絕望情緒席捲了中國的加密貨幣挖礦圈子,因為中國各個挖礦重地的官員效仿內蒙古的做法,紛紛採取針對比特幣挖礦企業的進一步措施。地處中國北方的內蒙古已於5月禁止挖礦,並開通一條電話熱線,鼓勵群眾舉報疑似挖礦的活動。

據中國媒體上周五報導,在地處中國西南部、水電資源豐富的四川省,地方發改委和能源局在召開一系列會議後,已下令當地26個最大的礦場停止營運,同時開展一項調查。

此項調查將進行至6月25日,許多比特幣挖礦業者將其視為警告:是時候收攤,遷至中國境外了。

一段記錄某個大型礦場員工關閉計算機伺服器的視頻,似乎透露出一種終結感,在網上被中國加密貨幣愛好者廣泛分享。

此前,隨著挖礦業務被趕出依賴燃煤電廠發電的省份,四川一直被視為它們的最後選擇地點,因為該省的龐大水壩網路提供了豐富的可再生能源。

在主要的加密貨幣挖礦地新疆、雲南和青海,地方政府本月也宣布了關停挖礦業務的計劃。

由於中國的目標是最遲在2030年實現溫室氣體排放量「達峰」,最遲在2060年實現「碳中和」,地方政府面臨北京方面的壓力,要求它們降低能耗強度——單位國內生產總值(GDP)的二氧化碳排放量。

分析師們經常指出,用於比特幣挖礦的計算機在運行時會對環境產生不利影響。根據劍橋大學比特幣耗電量指數,比特幣挖礦每年消耗133.68太瓦時電力,超過瑞典全國去年的消耗量。

然而加密挖礦倡導者表示,挖礦所用的電力至少有一部分來自清潔能源,其中一些本來可能不會開發,因為它們位於平常的電網覆蓋不到的地方。

儘管中國當局在2017年和2019年都採取了措施限制比特幣交易和投資,但根據最新整治行動之前的估計,中國仍然是全球最主要的比特幣創造中心,佔全球挖礦活動的75%。

北京清華大學的關大博教授寫過一篇報告,估計中國的碳排放中有多少來自比特幣挖礦活動,他表示,讓挖礦企業遷至電力供應比較清潔的地方本來就只是一種暫時的妥協。

「(比特幣挖礦)對國家經濟發展或社會發展沒有任何好處,」他表示。「另一方面,它消耗了本來可用於其他用途的大量電力,尤其是在各省面臨電力短缺的時候。」

中國發改委將調查鐵礦石市場「惡意炒作行為」

中國政策制定者抑制大宗商品價格漲勢的最新舉措,消息傳出後,大連商交所鐵礦石期貨主力合約暴跌9%。

中國最高經濟規劃機構對主要鍊鋼原料鐵礦石近期的創紀錄價格啟動一項審查,從而為其抑制大宗商品價格高企的行動開闢一條新戰線。

國家發展和改革委員會(NDRC)在周一發布的一份聲明中表示,它將調查鐵礦石市場的「惡意炒作行為」,並且「嚴厲處罰」任何不當行為。

這是中國政策制定者為給不斷飆升的大宗商品市場降溫而採取的最新舉措;大宗商品價格高企已將中國的工業品出廠價格推高至自2008年金融危機以來的最高水平,有可能擠壓工業利潤。

中國有關部門上周承諾向市場投放政府的工業金屬儲備,以緩解對短缺和高價的擔憂。中國是世界上最大的海運鐵礦石消費國,吸收全球70%以上的產量。

「(這種干預)告訴我的是,他們非常懊惱,他們正試圖降低大宗商品價格高企對經濟構成的通脹風險,」Liberum大宗商品策略主管湯姆•普賴斯(Tom Price)表示。

發改委啟動調查的消息傳出後,鐵礦石期貨大跌,大連商品交易所(Dalian Commodity Exchange)最活躍的合約下跌9%,至每噸173美元。

根據標普全球普氏能源資訊(S&P Global Platts)的一項價格評估,在礦商和鋼廠進行買賣的實物市場,鐵礦石下跌5%,至每噸206.55美元。

鐵礦石價格5月飆升至每噸230美元以上的創紀錄高位,得益於中國的強勁需求以及澳大利亞和巴西發生的供應中斷。這為力拓(Rio Tinto)、必和必拓集團(BHP Group)和淡水河谷(Vale)等大型生產商帶來巨大的額外利潤。

中國國家發改委在一份聲明中表示,它將「密切關注現貨交易價格變化,及時排查異常交易和惡意炒作行為,對達成實施壟斷協議、散播漲價訊息、哄抬價格、囤積居奇等行為將依法予以嚴厲處罰並公開曝光」。

金屬價格高企而消費增長放緩擠壓了中國的重工業,5月生產者價格指數攀升9%,而消費價格基本不變。

然而,大宗商品價格已在過去一周大幅回落,受美聯儲(Federal Reserve)轉向鷹派調子和中國試圖遏制通脹的干預措施的打擊。倫敦金屬交易所(London Metal Exchange)的銅價曾在上月創下每噸10500美元的歷史新高,但此後已回落至每噸9000美元左右。

彭博大宗商品指數(Bloomberg Commodity Index)在6月早些時候見頂,但此後已下跌5%,金價下跌也拖累了該指數。

瑞銀(UBS)分析師邁爾斯•奧爾索普(Myles Allsop)表示,由於供應增加而中國收緊信貸,鐵礦石價格本已接近一個「拐點」。

「隨著中國收緊信貸,鋼鐵需求也將在今年下半年放緩,」他表示。「巴西的供應正在增加,淡水河谷今年迄今的發貨量增長14%。」

在倫敦,力拓股價一度下跌3%,之後出現反彈,收盤下跌0.21%,而大盤富時100指數(FTSE 100)收盤上漲0.64%。

引用來源:金融時報